遲來的正義!昔韓國加密貨幣平台挪用客戶資產,重罰 19 億
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近日,韓國金融服務委員會(FSC)旗下的金融情報中心(FIU)宣布,正式對韓國加密貨幣借貸平台 Delio 實施制裁行動,包含暫停旗下所有加密貨幣相關業務三個月、解僱一名公司高層,並罰款 18.96 億韓元(近 5,000 萬台幣)。
FIU 表示,Delio 違反了相當多項規定,包含與未申報的境外加密資產公司進行交易、隨意挪用客戶的加密資產多達 171 次,並在宣布暫停提款之前,擅自將客戶的加密貨幣資產轉出。
此外,Delio 在提供新產品和服務之前也沒有進行洗錢風險評估,未善盡幫助客戶驗證的義務。
一連串的不當操作,終於在今年六月,昔日韓國最大加密貨幣借貸平台 Delio 無預警暴雷,宣布暫停平台所有提款。消息一出也讓韓國當局介入調查,如今懲處正式公布,在重罰 Delio 的同時,網站也慘遭下架。
韓國當局強力的監管態度也起到一定的警世作用,讓韓國其他相關業者對自己的客戶資產更加負責,並帶來愈加安全、友善的加密貨幣市場,更有助於推動 Web3 的普及。
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