ACE 交易所事件揭示:加密市場新手該如何選擇安全平台?

ACE 交易所事件揭示:加密市場新手該如何選擇安全平台?

2024/01/24 更新

根據警方過濾相關證物後,認為建業法律事務所所長,同時也是 ACE 交易所新上任的總裁王晨桓同樣為詐騙案件的嫌疑人,已在昨日發動第二波搜索,並拘提王晨桓等相關 5 人到案說明,經檢察官訊問後認為涉案情節重大,有勾串、滅證、逃亡之虞,已向法院聲請羈押禁見。


前情提要

台灣知名加密貨幣交易平台「ACE 交易所」的前負責人涉嫌詐欺,1 月 3 日晚間被新北市刑大查緝,警方在 ACE 前負責人潘奕彰的合夥人林耿宏家中查扣現金逾 1 億元。

警方指出,林男與潘男兩人在各大社群媒體上,利用假廣告誆騙超過百名投資人購買他們推出的魔券幣(Mochange Token)、NFTC、BNAT 等加密貨幣,但經過查證,這些都是毫無價值的「空氣幣」。

合計兩人三年多來的不法所得恐超過新台幣 10 億元,林男、潘男和其旗下員工共 14 人遭警方法辦,並向法院聲押禁見。

 

ACE 交易所緊急發表聲明

對此,ACE 交易所表示創辦人兼董事潘奕彰涉入重大虛擬貨幣案件,平台已在昨日(1/4)傍晚下架魔券幣,並發表聲明回應,其回應重點如下:

針對今日媒體對於 ACE 相關報導,係因個別上幣方 2019年 幣種涉有違法情事,ACE 員工均係以證人身分全力配合檢警調偵查,部分媒體報導本公司員工涉案等情,並非事實,已經去函媒體更正中。

2023 年 9 月新上任之 ACE 總裁王晨桓,同時也是建業法律事務所所長,致力於合法合規及保護用戶資產安全為首要考量,並謹守我國相關法令規範。本公司負責人已於 112 年 12 月 14 日變更為王晨桓擔任且 100% 持股,目前由主管機關登記中,併此指明。潘奕彰先生及林婉榆小姐早已非 ACE 交易所經營團隊成員,特此聲明。

 

合法合規的交易所為什麼會出問題?

對於不熟悉加密貨幣的人來說,可能會因為新聞而對加密貨幣交易所產生不信任感,但對比到 Web2 來說,金融業也會發生個別高層或職員盜用款項的情況發生。

具體來說,Web3 世界的交易所、加密貨幣就和 Web2 世界的銀行、新台幣一樣,都是交易的工具之一。工具沒有錯,會出現問題的通常都來自於「使用工具的人」。

而這次爆發爭議的 ACE 交易所創立於 2018 年,是 KPMG 安侯建業第一個針對交易流程簡介及 AML( 防制洗錢及打擊資恐)規劃提供輔導的台灣交易所,可說是台灣交易所的先驅。但即便是如此老牌的交易所,仍會遇到來自於「人」的問題。畢竟加密貨幣本身是一項中性的工具,複雜的終究還是人心。

而在消息擴散後,ACE 交易所表示,並未受此爭議與違規事件影響,交易及營運目前完全正常。

 

何謂空氣幣?

在這次新聞事件中,「空氣幣」一詞被多次提及,這到底是什麼意思呢?

所謂的「空氣幣」,在加密貨幣領域指的是那些實際價值微乎其微或根本沒有價值的加密貨幣。這些代幣通常是由不明確或不可信的團隊所創建,且缺乏實際的應用場景、技術支持或任何具體的業務計劃。

空氣幣的特點包括:

  • 缺乏實質支撐:空氣幣往往沒有背後的具體項目、資產或服務作為支撐。
  • 市場炒作為主:它們的價格可能完全依靠市場炒作和投機活動,而不是基於任何實際的經濟價值。
  • 高風險:投資這類幣種風險極高,因為它們可能隨時價格暴跌甚至歸零。

一個典型的空氣幣例子,是 2017 年至 2018 年間大量出現的 ICO(首次代幣發行)項目中的許多幣種。那時,許多項目僅憑一個白皮書 (類似商業計劃) 和一些行銷策略就籌集到大量資金,但最終這些項目並沒有實際的產出,其發行的代幣也因此變成了「空氣幣」。

對於每一位想在加密貨幣領域進行投資的人來說,分辨「空氣幣」非常重要,因為這類幣種可能導致投資者損失所有投資款項。投資前應進行充分的研究,並謹慎評估投資風險。

 

身為加密貨幣新手,在選擇交易所時該注意什麼呢?

加密貨幣這個產業仍處在相對早期的時候,因為加入的人少,利益曲線較高,就可能遇到有心的不法人士以各種方式詐取用戶錢財,如果你是剛入圈不久的新手,相信會對這個產業有著相當複雜的感受,建議你在進行投資或交易之前,一定要 DYOR(Do Your Own Research)自行做好研究,或是參考以下幾點,就能最大程度的避免受騙上當。

確認平台是否合法:在交易任何加密貨幣之前,先確認交易所是否合法合規,有無通過反洗錢防制法等的許可或註冊。

查看全球知名加密貨幣數據網站相關資料:可上 CoinMarketCapCoinGecko 等資訊平台搜尋交易所、加密貨幣的資料,以便了解該項目的詳細資訊和交易數據。

Google 爬文找相關評論:尋找和分析交易所用戶的評論和經驗,如客戶服務或加密貨幣與法幣出入金等。

及時接收資訊:關注 Web3 相關新聞,了解行業動態和最新消息,才能及時對潛在的風險作出應對。

對所有投資皆保持謹慎:並避免透過任何人進行OTC(場外交易),投資時請盡量選擇主流貨幣,若為市值小、知名度低的幣種則須保持警覺,審慎檢視。

雞蛋別放在同一個籃子裡:不將所有的加密貨幣都放在同一間交易所,若平台哪天真的暴雷,將可把損失降到最低。

 

NONE LAND 在此提醒大家謹慎投資,以免受騙上當或成為不法情事之共犯。我們也會為大家繼續追蹤這起案子的後續消息,請持續關注 NONE LAND。

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